Оператор казино оштрафован на $170 000 за игнорирование возможных фактов отмывания денег
**Оператор Pickering Casino Resort оштрафован на 170 тысяч долларов за неспособность выявлять подозрительных клиентов и сообщать о возможных финансовых махинациях.**Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) сообщила, что оператору Pickering Casino Resort грозит крупный штраф за невыявление посетителей из «группы риска» и несообщение о подозрительных финансовых операциях, включая возможные признаки отмывания денег.Как отмечают в ведомстве, аудит показал, что управляющая компания Great Canadian Entertainment не смогла «должным образом оценивать и отслеживать клиентов с высоким уровнем риска, которые не подвергались необходимому усиленному контролю».Проверка также выявила ряд случаев, когда обязательные отчеты о подозрительных транзакциях не подавались, несмотря на то, что действия посетителей прямо указывали на возможное отмывание средств.В результате AGCO выписала штраф на сумму 170 тысяч долларов. Причиной стало то, что компания не внедрила эффективные меры по выявлению незаконной деятельности на территории заведения.В Great Canadian Entertainment пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. У компании есть 15 дней на обжалование решения регулятора.