Федеральное ведомство: россияне, попавшие под канадские санкции, пытаются обходить их
Канадское агентство федеральной разведки предупреждает, что граждане РФ, попавшие под санкции в связи с нападением Москвы на Украину, могут пытаться обойти ограничения, используя подставные компании, криптовалюту и проводя операции с недвижимостью. Financial Transactions and Reports Analysis Centre также сообщает в специальном бюллетене, что те, кто стремится отмывать доходы от преступлений и коррупции, могут попытаться скрыть активы, передав право собственности членам семьи или другим близким людям. Федеральный центр, известный как Fintrac, пытается обнаружить случаи отмывания денег, просеивая постоянный поток данных о транзакциях от банков, страховых компаний, торговцев ценными бумагами, финансовых компаний, агентов по продаже недвижимости, казино и других организаций. Затем Fintrac передает данные полиции и службам безопасности для их последующего использования в расследованиях. После вторжения России в Украину Канада ввела санкции в отношении сотен российских лиц и организаций, запретив им проводить финансовые операции, связанные с Канадой. В бюллетене Fintrac говорится, что российские организации и частные лица, стремящиеся скрыть деньги, полученные нечестным путем, используют сложные сети корпоративных структур в различных юрисдикциях, скрывая таким образом свое участие в международной финансовой системе. «Речь идет о фиктивных и подставных компаниях, созданные для сокрытия собственности, источников средств и стран, участвующих в финансовых операциях». Fintrac отмечает, что об этих подставных компаниях, часто зарегистрированных по адресам в офшорных финансовых центрах или безналоговых юрисдикциях, нет практически никакой информации в интернете. «Юридические лица могут иметь названия, которые легко спутать с названиями более известных компаний, они могут незначительно отличаться, например, одной буквой», – поясняет Fintrac. К другим возможным признакам подозрительных сделок относятся: -участие юридических фирм, включая поставщиков корпоративных услуг, расположенных в оффшорных финансовых центрах, которые традиционно специализируются на российских клиентах; -использование канадских финансовых учреждений в качестве транзитного пункта для международной легализации незаконных доходов; -финансовые учреждения или их посредники, подключенные к российской платежной системе, известной как SPFS, после того, как несколько российских банков были отключены от системы SWIFT; -проведение операций с недвижимостью с целью легализации незаконных доходов, особенно в таких юрисдикциях, как ОАЭ и Турция. По словам Fintrac, подозрительные транзакции в виртуальной валюте, связанные с Россией, могут быть отправлены на IP-адреса Беларуси или соседних юрисдикций, где система борьбы с отмыванием денег особенно неразвита. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.