CRA отзывает выплату $500 000 в рамках СERS в адрес компании из Онтарио

Налоговая служба Канады (CRA) собирается вернуть почти $500 000, которые ранее были выплачены номерной компании в Онтарио в виде субсидий на аренду в связи с COVID-19. Житель Онтарио, управляющий компанией, потребовал деньги за четыре арендованных им помещения, которые, по словам арендодателей, они никогда не сдавали в аренду. Новое решение федерального суда, опубликованное на прошлой неделе, проливает свет на то, как местная корпорация сумела получить в общей сложности $482 160,97 Канадской чрезвычайной арендной субсидии (CERS) за шесть месяцев, несмотря то, что они никогда не подавали корпоративный подоходный налог, данные о заработной плате или о сотрудниках в CRA. «Есть разумные основания полагать, что налогоплательщик действовал мошеннически», — написал судья Авви Яо-Яо Го в постановлении на прошлой неделе, утвердив для CRA разрешение на уголовное преследование. Приказ позволил агентству немедленно арестовать конкретный банковский счет на сумму $482 147,47, так как в противном случае он мог исчезнуть и стать безвозвратным. Судебные протоколы, поданные CRA, показывают, что компания находится в Миссиссаге, Онтарио, и принадлежит Энтони Цумису. Во время двух интервью в среду он сначала отрицал, что когда-либо требовал или получал деньги от CERS, а затем обвинил CRA в одобрении его заявок и отправке денег на счёт компании. 2 декабря 2021 компания Цумиса подала шесть заявок на CERS по поводу четырех различных объектов недвижимости, которые, по его утверждениям, он арендовал, задним числом требуя финансовой поддержки для погашения арендной платы в размере от $33 036 до $109 910 за период с мая по октябрь. CERS — это программа финансовой помощи в условиях пандемии COVID-19, предназначенная для помощи деловым и коммерческим арендаторам путем субсидирования расходов объёмом до 90%, включая аренду во время пандемии и карантина. Чтобы иметь возможность получить выплаты по программе, компании должны были продемонстрировать падение выручки из-за COVID-19. Согласно документам, 29 декабря CRA одобрило все заявки Цумиса и выписало компании чеки на общую сумму $482 160,97. Но огромные депозиты вызвали тревогу у отдела по предотвращению мошенничества Scotiabank, представители которого обратились в CRA в середине января. Они были обеспокоены тем, что либо средства были предназначены для кого-то другого, либо компания Цумиса «ошибочно получила право на средства CERS». Банк также отметил, что счет, на который были внесены средства, был открыт всего за несколько дней до обналичивания чеков. Именно после контакта со Scotiabank CRA провели инспекцию внутренних и общедоступных корпоративных записей и обнаружили, что компания не владеет собственностью, не имеет реальной кредитной истории и никогда не подавала обязательные ежегодные корпоративные отчеты за 2020 и 2021 годы. Владелец также никогда не подавал никаких корпоративных подоходных налогов, налоговых отчетов HST в CRA с момента регистрации в 2019 году, а также никакой информации или записей T4 для каких-либо сотрудников. В то же время CRA попросила Цумиса предоставить копии всех четырех договоров аренды, по которым он требовал финансовой, после чего они обнаружили, что все они были «одной и той же стандартной формой, шаблоном Ontario Real Estate Association», — говорится в письме сотрудника CRA по сбору платежей Кайлы Кормье. После этого агентство решило обзвонить всех четырех арендодателей, у которых компания Цумиса, по его же словам, арендуовала помещение. Каждый из них отрицал этот факт, говорится в решении суда. 22 марта CRA официально определило, что компания не заслуживает компенсации, и отправило Цумису налоговый счет за весь месяц, подлежащий оплате до 22 апреля. Неясно, обжалует ли Цумис эту переоценку в рамках внутреннего процесса CRA. Между тем, судебные протоколы показывают, что компания Цумиса подала новые заявки на сумму $335 115,23 в рамках программы восстановления бизнеса с самыми тяжелыми последствиями, которая заменила CERS после октября 2021 года. Эта заявка сразу была отклонена. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Источник – Торонтовка